Unisys 公司日前宣布其新加坡子公司和NICE系统公司旗下的Actimize将为新加坡星展银行(DBS)实施先进的金融犯罪监控系统。
Unisys将为星展银行的整个亚太区业务部署 Actimize 反欺诈和反洗钱解决方案。这一全企业级风险管理平台和监控系统将进一步增强星展银行监测潜在欺诈、不法行为、洗钱和恐怖主义融资活动的能力。该解决方案使用先进的分析方法，通过发掘可疑交易的模式，识别、管理和降低潜在风险。系统一旦侦测到可疑行为就会向监控人员自动发送警报。
星展集团董事总经理兼法规遵从和安全首长Peter Hazlewood表示：“Unisys和Actimize实施的这一先进系统将通过预防和快速监测欺诈威胁，帮助星展银行提高对客户的欺诈防护能力。此外，它还将协助我们遵守地区性和全球的反洗钱规定，打击恐怖主义融资活动。”
该解决方案可以按不同因素进行调节，如限度数额，可疑实体名单、欺诈模式及星展银行分行所在国家的独有规范。例如，当看到从国外的某个可疑互联网位置向一个地址可疑的收款人账户进行超过限度数额的在线账单支付时，其中一个模型可以阻止交易或生成警报。其它模式将监测和拦截已知恐怖分子组织账户的来往汇款。